16/11/2011

AFIP - Creación de la Dirección de Investigación Financiera

AFIP - Establishment of the Agency for Financial Research Ordinance No. 388/2011 of the Federal Administration of Public Revenue has created within the agency's organizational structure, the Agency for Financial Research.

DISPOSICIÓN (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 388/2011

Procedimiento Fiscal. Estructura organizativa de la AFIP. Creación de la Dirección de Investigación Financiera

Se crea la Dirección de Investigación Financiera como unidad orgánica dependiente jerárquicamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual analizará la información vinculada al movimiento de moneda extranjera, divisas, acciones, bonos y demás títulos, valores y todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras, como así también las operaciones en las que se sospeche lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 
Boletín Oficial: 04/11/2011

Art. 1 - Crear una (1) unidad orgánica con nivel de Dirección denominada “Investigación Financiera”, dependiente jerárquicamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 2 - Crear en la estructura organizativa los Anexos A1 y B1.
Art. 3 - Reemplazar en la estructura organizativa el Anexo I, en la parte pertinente, por el que se aprueba por la presente.
Art. 4 - De forma.



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